Na última quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) iniciou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigando supostas irregularidades relacionadas ao Banco Master e a outras instituições do setor financeiro brasileiro. Esta nova etapa envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo Lula no Senado, além do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
Estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em diversos locais, incluindo a Bahia, São Paulo e o Distrito Federal. As ordens foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Além das buscas, medidas cautelares estão sendo implementadas, como a proibição de contato entre os indivíduos envolvidos nas investigações e a suspensão de passaportes.
Segundo informações da PF, as investigações podem indicar possíveis crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Locais relacionados a Wagner e Lima
As operações de busca se concentraram em endereços associados a Wagner e Lima em Salvador, assim como em um hotel em Brasília onde reside o senador.
A ação também atingiu um local referente a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. A investigação menciona pagamentos realizados à Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, através de uma consultoria.
Com base nos documentos recolhidos junto a Augusto Lima, apura-se se houve transferências financeiras relacionadas ao Banco Master por meio da empresa de Bonnie, além da existência de um apartamento em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
A defesa de Lima considerou as ações realizadas desnecessárias e assegurou que ele está disponível há seis meses para colaborar com as autoridades na elucidação dos fatos investigados.
Os advogados enfatizaram que as medidas adotadas ajudarão a comprovar que os atos investigados são legítimos e que Lima atuou dentro da legalidade.
Banco Master e sua conexão política
A Operação Compliance Zero já havia envolvido outros nomes relevantes do setor financeiro e político. Em fases anteriores, figuraram na investigação Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília); e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), dirigente do PP.
Vorcaro foi detido em novembro enquanto se preparava para embarcar para o exterior a partir de São Paulo. Augusto Lima também já havia sido preso em uma fase anterior da operação.
As investigações sobre o Banco Master buscam desvendar fraudes envolvendo fundos de investimento, desvios financeiros e aquisição de ativos problemáticos.
Lima começou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado voltado para servidores públicos. Tornou-se sócio do Banco Master em 2020 e planejou deixar a sociedade em 2024.
Vínculo com Wagner
Em entrevista anterior, Jaques Wagner mencionou seu conhecimento sobre Augusto Lima durante o processo de venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados na Bahia.
Ele relatou que Lima surgiu após dois leilões sem interessados e apresentou uma proposta relacionada ao cartão da rede.
Wagner afirmou ter desenvolvido uma relação com Lima ao longo do tempo, mas negou ter conversado com Daniel Vorcaro sobre questões ligadas à Cesta do Povo.
Trajetória política
Jaques Wagner é considerado um dos principais aliados políticos de Lula. Ele já ocupou cargos como deputado federal e governou a Bahia por dois mandatos, além de ter sido ministro nos governos Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado, ele lidera o governo e é pré-candidato à reeleição.
